皇冠收全球赌场最高罚单恐被罚款$45亿澳元？

　　答非所问题目搞笑在悉尼联邦法院为期两天的听证会的第一天，法官Michael Lee回顾了水门事件，试图了解皇冠的哪些人“知道什么，以及何时知道的”。

　　在周一的诉讼中，特别关注的是皇冠赌场的中介人计划，该计划允许赌场运营商为未经审查的高财富玩家在私人赌博室赌博提供便利。法院了解到，在2016年3月至2020年3月的整个项目中，包括澳门SunCity在内的中介人在皇冠内部经营房间，以及他们自己的现金柜台。

　　从2017年底到2018年初，SunCity房间收到了多达58起可疑事件投诉，同年晚些时候，警方又对SunCity的收银台进行了三次调查。警方调查称，两次分别存入了约$70万澳元和$150万澳元的现金，还有一名员工在赌场停车场将数十万澳元交给了第三人。

　　AUSTRAC的律师Michael Hodge KC告诉法庭：“现金被不明身份的人带进房间，由博彩中介人与其他不明身份的人交换。“五颜六色的现金被地装在纸袋、鞋盒和公文包里。”

　　Hodge告诉法庭，无法确定皇冠违规的程度，部分原因是不当的监控阻碍了准确的文件和记录保存。

　　法官Lee对Hodge的陈述提出质疑，Hodge认为皇冠尽管从受影响的项目中获利，但并非故意不履行其义务，而是由于疏忽大意。“如果不是故意违反法律，那么原因是什么?”

　　作为回应，Hodge表示，目前尚未就皇冠集团为何“如此严重地未能”遵守法律达成一致，只是他们并非故意这样做，目前领导层已基本更换。

　　尽管如此，法官Michael Lee坦言，他不愿将皇冠集团领导层、董事会和领导团队的巨大变动——以及停止中介人活动——视为悔过的证据。“人们可以从以下事实得出结论：鼓励这种活动，以及它促成的移交程度，符合皇冠的利益。当被抓住时，忏悔比说对不起更有意义。不是那些做错事的人被淘汰，而是有新的人出现在那里。”

　　作为和解协议的一部分，皇冠承认，由于未能评估所面临的风险，它违反了法律，并实施了一项适合其业务规模的交易监控计划。法庭得知，除了程序不完善之外，皇冠还自动将包括高财富消费者在内的玩家列为洗钱或犯罪活动风险较低的玩家。

　　AUSTRAC列出了至少60名高风险客户，其中43人是中介人，其中许多人被归类为“受政治影响的人”，他们的总营业额为$690亿澳元。

　　至少有40人被墨尔本皇家银行或珀斯皇家银行认定为可疑，而38人涉及总额约为$4.5亿澳元的大笔资金转移。

　　值得一提的是，去年11月，皇冠因未能鼓励在墨尔本赌场负责任的赌博而被处以$1.2亿澳元的罚款。去年5月，维多利亚州赌博和赌场控制委员会还因允许顾客使用信用卡或借记卡获得资金而对墨尔本皇冠处以$8,000万澳元的罚款。这些罚款正值政府机构重新关注赌场和赌博业务之际，三个州的调查裁定皇冠不适合持有赌场牌照。

　　据AFR称，在对其董事会和管理层进行全面改革后，皇冠仅获得了一份将于12月到期的有条件许可证，以运营其价值$22亿澳元的Barangaroo赌场。

　　AUSTRAC首席执行官Nicole Rose在一份声明中表示，赌场行业面临着有组织犯罪分子利用的风险，这些犯罪分子试图从毒品销售或人口贩运中洗黑钱。她指出，“皇冠违反《反洗钱/反恐法》意味着，一系列明显高风险的做法、行为和客户关系多年来被允许继续不受控制。”