泉州警方破获一起收购银行卡建窝点为赌博网站

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随着“断卡行动”的深入开展，很多人知道了买卖银行卡、电话卡属于违法行为，但仍有人经不住利益的诱惑铤而走险。

12月8日晚，泉州台商投资区张坂派出所在侦查一起非法买卖银行卡案件的同时，发现并捣毁了一个为赌博网站提供资金交易服务的窝点。现场抓获嫌疑人三名，查获电脑3台，POS机2台，银行卡17张，手机13部，手机卡38张，信用卡21张。这些银行卡和电话卡都是嫌疑人向他人购买的。

男子拉同学入伙 收购银行卡建窝点为赌博网站洗钱

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男子拉同学入伙 收购银行卡建窝点为赌博网站洗钱

泉州台商投资区张坂派出所民警 张岩松

“（嫌疑人）明知卡是用来犯罪的，进行躲避隐藏，其中有一个是老板，带动其他两个员工，叫自己的初中同学一起过来做这个生意，相当于形成一个生意链。这个生意会24小时运作，可以为赌博网站的整个流水都刷出来，包括上下线交易。”

男子拉同学入伙 收购银行卡建窝点为赌博网站洗钱

原来，30岁的犯罪嫌疑人黄某是惠安人，平日没有正经工作，以刷单、信用卡代还等灰色收入为业。今年9月，他以700元到1000元每张的价格，向身边的朋友购买银行卡，并雇佣庄某、李某两人，为赌博平台提供资金转账。

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泉州台商投资区张坂派出所民警 张岩松

“犯罪嫌疑人在聊天群中 看到有人发布高利润、高回报、高收益的信息，加了那个人之后，进行聊天。发现这是一条黑恶的产业链。他在其中从事的是洗钱的活动。每刷一万块钱，嫌疑人就可以得到相应比例的抽成。”

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仅2个月时间，该窝点就为赌博网站提供资金转账2800余万元，单日最高转账70余万元。警方提醒：出租、出售、出借或购买银行卡或支付账户的，将可能面临5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，也会在个人征信上留有污点，若涉嫌帮助信息网络犯罪活动，还将被追究刑事责任。